与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄,数十家企业和报关行参与其中,骗取出口退税、虚开,乃至骗取出口创汇励金。

  涉案金额巨大:警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元,涉案资金1.86亿元,涉案流转资金达数千亿元。其中,詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易,骗取一些地方出口创汇励5.6亿元。

  近日,七台河警方向澎湃新闻披露了这一由挂牌督办的特大地下钱庄系列案:打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开专用违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人,移送审查起诉65人。